(记者 岳品瑜 廖蒙)3月31日,记者注意到,央行深圳市中心支行日前披露的行政处罚公示表显示,银盛支付服务股份有限公司(以下简称“银盛支付”)存在4项违规行为,被罚款2245万元,时任银盛支付董事长陈敏对4项违法违规行为负有直接责任,被罚44.9万元。
具体来看,银盛支付违规行为分别为未按规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料和交易记录;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易。
标签: 违规行为 交易报告 直接责任
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