今日热讯:因将资金结算至商户非同名账户等案由,新生支付被罚款66万元
发布时间:2022-09-16 18:13:03 文章来源:金融界
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(资料图)

9月16日,中国人民银行海口中心支行公布的行政处罚信息显示,新生支付因违反支付结算管理规定、违反反洗钱管理规定等案由,被海口中心支行罚款66万元。

具体违规事实如下:

1.违反支付结算管理规定

(1)将资金结算至商户非同名账户;

(2)违规向不符合条件的特约商户提供“T+0”结算;

(3)未按规定履行特约商户检查责任。

2.违反反洗钱管理规定

(1)未按照规定履行客户身份识别义务;

(2)未按照规定保存客户身份资料和交易记录。

另外,时任风控部总经理汪红伟被罚款3.9万元。

标签: 管理规定 特约商户 行政处罚

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