证券代码：300057    证券简称：万顺新材       公告编号：2023-019

(资料图片)

债券代码：123012    债券简称：万顺转债

债券代码：123085    债券简称：万顺转 2

          汕头万顺新材集团股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

  汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第一次会议于 2023 年 2 月 15 日下午 16：00 在公司会议室以现场会议的

方式召开，由于临时接到公司提议，为提高决策效率，会议通知已于 2023

年 2 月 15 日以电话通知、专人送达等方式送达全体董事。本次董事会会

议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长杜成城先生主

持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议

采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：

  一、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

  选举杜成城先生为公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过

之时起至第六届董事会任期届满。

  表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见中国证监会指定信息披露网站。

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  二、审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》

 选举产生了第六届董事会专门委员会成员，第六届董事会专门委员会

任期自董事会审议通过之时起至第六届董事会任期届满，具体如下：

 （一）战略与投资委员会委员：杜成城先生（主任委员）、杜继兴先

生、周前文先生、黄薇女士、陈胜忠先生、王江涌先生、林三华女士。

 （二）审计委员会委员：林三华女士（主任委员）、陈胜忠先生、杨

奇清女士。

 （三）薪酬与考核委员会委员：陈胜忠先生（主任委员）、杜成城先

生、杨奇清女士、王江涌先生、林三华女士。

 （四）提名委员会委员：陈胜忠先生（主任委员）、杜成城先生、黄

薇女士、王江涌先生、林三华女士。

 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

 详见中国证监会指定信息披露网站。

  三、审议通过《关于聘任总经理、副总经理的议案》

 同意聘任杜成城先生为公司总经理，聘任洪玉敏女士、杨奇清女士、

黄薇女士为公司副总经理，其中，洪玉敏女士为公司财务负责人。任期自

董事会审议通过之时起至第六届董事会任期届满。

 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

 详见中国证监会指定信息披露网站。

  四、审议通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》

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 同意聘任黄薇女士为公司董事会秘书，聘任杨时哲先生为公司证券事

务代表，任期自董事会审议通过之时起至第六届董事会任期届满。

 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

 详见中国证监会指定信息披露网站。

  特此公告。

                        汕头万顺新材集团股份有限公司

                              董 事   会

                          二○二三年二月十五日

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